Responsable Conformité à l'International - International Compliance Officer

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Mise en ligne le 02-07-2026

Responsable Conformité à l'International - International Compliance Officer

Date02-07-2026 DirectionRESPONSABLE CONFORMITÉ À L'INTERNATIONAL - INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER ContratCDI LocalisationCasablanca FonctionChef de projet risque

Contexte du recrutement et définition de poste Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conformité, le responsable conformité à l’international, ou « international compliance officer » veille à assurer la conformité de l’activité internationale de la banque à la réglementation locale et internationale, notamment en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le respect des sanctions en vigueur. Il veille à l’élaboration des procédures, à leur mise en place et à leur application par l’ensemble des intervenants internes (Direction de l’International, Salle des Marchés, Business Unit Trade…etc.) comme externes (correspondants bancaires, clients particuliers ou entreprises). Il sert d’interlocuteur principal des correspondants bancaires en matière d’échange d’informations et de documentation ayant trait aux procédures de la Banque (et des correspondants) en matière de KYC/AML.

Formation bac +5 en Banque, Finance, Réglementation bancaire internationale Compétences métiers :    Maitrise des produits bancaires à l'international         Maitrise du volet Sactions & Embargos à l'international         Maitrise des Techniques Anti Blanchiment & Fraude         Maitrise des outils LAB / Filtrage Sanctions (FiServ, Fircosoft)         Maitrise de la réglementation locale et internationale dans le domaine des opérations bancaires à l'international         Techniques de contrôle         Maîtrise des process et procédures         Gestion de projet         Capacités rédactionnelles en Anglais/ Français          Compétences Transversales :                Organisation  et rigueur           Communication écrite et orale         Orientation client         Esprit d'équipe         Esprit d'initiative           Adaptabilité         Esprit d'analyse et de synthèse          Compétences Managériales  :        Management et encadrement des équipes         Mobilisation et développement de l'autonomie des collaborateurs         Résolution de problèmes         Aptitudes à conduire le changement          Négociation

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